Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în alte şase judeţe, la suspecţi de evaziune fiscală cu deşeuri de ambalaje

1 lună in urmă 77

Polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice şi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov participă, luni dimineaţa, la 24 de percheziţii efectuate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova şi Timiş.

Prejudiciul din acest dosar se ridică la aproape 24,8 milioane de lei

Mascaţii au descins la mai multe adrese din Bucureşti şi din cele şase judeţe

Hepta - imagine ilustrativă

  • Prejudiciul din acest dosar se ridică la aproape 24,8 milioane de lei.

Sunt vizaţi, în special, suspecţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală cu deşeuri de ambalaje. Suspecţii ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje (PET, sticlă, carton), creând astfel un prejudiciu de aproape 24,8 milioane de lei.

Patru suspecţi sunt vizaţi în acest dosar, aceştia fiind bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor.

Suspecţii din acest caz ar fi acţionat în perioada 2019-2020

Anchetatorii ar urma să ridice diferite înscrisuri de la sediile a 15 societăţi comerciale, dar şi de la sediile unor instituţii publice. Anchetatorii susţin că, conform cercetărilor, "în perioada 2019-2020, prin intermediul unor societăți comerciale coordonate direct sau prin interpuși, patru persoane ar fi furnizat unor organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, documente justificative în care ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje (PET, sticlă, carton), prejudiciul estimat fiind de 24.707.941 de lei".

De asemenea, anchetatorii susţin că "în scopul creării aparenței cu privire la desfășurarea activității de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje prin intermediul societăților comerciale coordonate de cele patru persoane bănuite, ar fi fost înregistrate în evidența contabilă a altor două societăți comerciale achiziții fictive pentru aproape 13 tone de sortimente agregat de sticlă, ce ar fi rezultat în urma prelucrării deșeurilor de ambalaje din sticlă, valoarea acestor cheltuieli fictive influențând cuantumul obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat de cele două societăți".

Alături de poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, la acţiune participă şi polițiști ai Inspectoratelor de Poliție Județene Călărași, Dolj, Olt, Prahova și Timiș, precum și ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Direcției Operațiuni Speciale și Institutului Național de Criminalistică din IGPR.

Descarcă aplicaţia Observator News din Google Play sau App Store şi fii la curent cu ştirile momentului din România şi din lume.

    Citeşte Articolul Întreg pe Sursă