Firma romaneasca, acuzata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

2 luni in urmă 11

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi intr-un dosar de spalare de bani.

Potrivit politistilor, ancheta vizeaza o firma suspectata ca a incasat, din afara tarii, peste 500.000 dolari, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni - fraude in legatura cu investitii oferite pe diverse website-uri, fonduri care nu au fost niciodata investite in numele clientilor.

"Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Cauza a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane", anunta Politia Capitalei.

Citeste si:

EXCLUSIV Mascatii au descins la o adresa gresita din Ilfov si i-au amenintat cu moartea pe proprietarii nevinovati: "Mi-au pus arma in piept si au vrut sa-mi impuste cainele"Avertismentul medicilor pentru parinti: Incep sa apara destul de des cazuri de sindrom inflamator multisistemic post-COVIDCum sa iti calculezi singur salariul netRomanca din Italia ucisa cu sadism cand a anuntat ca e insarcinata. "Nici nu stiu ce m-a apucat de am omorat-o"Un medic roman s-a infectat cu Covid-19 dupa a doua doza de vaccin. Cum isi explica imbolnavirea
Citeşte Articolul Întreg pe Sursă