Barbat retinut la Iasi pentru ca ar fi sustras criptomonede in valoare de 620.000 de dolari de la o firma din Insulele Cayman

1 lună in urmă 1

Un barbat a fost retinut de catre procurorii DIICOT Iasi, fiind acuzat ca ar fi sustras criptomonede de la o societate din Insulele Cayman, in valoare totala de 620.000 de dolari.

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi, fac cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, frauda informatica si spalarea banilor.

In acest dosar, un barbat a fost retinut, in urma a doua perchezitii domiciliare care au avut loc vineri. Au fost ridicate sapte telefoane mobile, trei laptopuri, cinci stick-uri de memorie si doua portofele electronice.

CITESTE SI: Bitcoin atinge un nou maxim istoric. Moneda virtuala a ajuns sa valoreze peste 50.000 de dolari

Anchetatorii au stabilit ca, in perioada 28 - 31 ianuarie 2021, o societate comerciala din Insulele Cayman ar fi fost victima unei infractiuni de frauda informatica, realizata prin accesarea fara drept a unui sistem informatic - o platforma prin intermediul careia se controleaza conturile de criptomonede.

Accesarea s-ar fi realizat ca urmare a detinerii fara drept, de catre persoana banuita de comiterea faptelor, a codului API, ce permitea accesul total in respectivul sistem informatic.

Fondurile ar fi fost transferate succesiv in mai multe adrese si portofele virtuale de criptomonede, in vederea ascunderii identitatii persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede in valoare totala de 620.000 de dolari.

Ulterior, criptomonedele ar fi fost virate catre mai multe adrese virtuale si directionate catre diferiti comercianti de monede virtuale, in vederea valorificarii. Pentru a-si ascunde activitatea infractionala, persoana banuita de comiterea faptelor ar fi retras sumele de bani prin efectuarea mai multor operatiuni, cu sume mai mici de 10.000 de lei, pentru a nu fi nevoita sa prezinte un document de identitate.

Anchetatorii au reusit sa recupereze suma de 40.000 lei, aflata in contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.

Procurorii DIICOT Iasi au dispus retinerea pentru 24 de ore a barbatului care a accesat fara drept sistemul informatic al companiei din Insulele Cayman, urmand ca acesta sa fie prezentat Tribunalului Iasi, cu propunerea arestarii preventive.

CITESTE SI:

Un student s-a aruncat de pe caminul din Bucuresti in care locuia. Negociatorii au incercat trei ore sa-l convinga sa coboareSurse: Un prim raspuns la marea dilema din cazul crimelor de la Onesti. Cum a reusit atacatorul sa ii lege de unul singur pe ostaticiTanarul politist care "a stat de 6" pentru talhari. Sub paza agentului proaspat iesit din scoala, infractorii au jefuit o femeie de 78 de ani de peste 300.000 de euroCand ar putea incepe urmatorul an scolar. Anuntul facut de ministrul EducatieiBatuta si abuzata de iubit cu coada de la matura - drama cantaretei Roxen care va reprezenta Romania la Eurovision cu melodia "Amnesia"
Citeşte Articolul Întreg pe Sursă